Cục Cảnh sát hình sự vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an TP.HCM, triệt xoá đường dây tội phạm núp bóng doanh nghiệp với hàng trăm nhân viên, sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản.
Số lượng bị hại ước tính lên đến hàng trăm nghìn người, trong đó chủ yếu là người già, trên 50 tuổi. Chỉ tính riêng trong 100 ngày gần đây, nhóm này đã lừa đảo của hơn 10.000 người, hưởng lợi bất chính số tiền khoảng 50 tỷ đồng.
Đường dây này do Trần Quang Đạo (SN 1992, trú huyện Hóc Môn, TP.HCM) cầm đầu. Theo đó, Trần Quang Đạo đã chỉ đạo cấp dưới lợi dụng việc lộ lọt, mua bán thông tin cá nhân trên mạng xã hội để tìm cách liên lạc với bị hại. Sau đó, các đối tượng giả làm nhân viên các cơ sở y tế, bệnh viện dinh dưỡng, gọi điện tư vấn tặng quà.
Nhóm này dụ dỗ, mời chào nhiều người già sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, đóng các khoản phí để nhận khuyến mại quay thưởng cho các lần tiếp theo khi mua các sản phẩm đồ gia dụng, điện tử.
Để tạo lòng tin, các đối tượng sẽ nâng dần giá trị trúng thưởng, mức đóng phí và cam kết hoàn tiền sau khi nhận được các sản phẩm khuyến mãi, tuy nhiên sau đó, các đối tượng đã không thực hiện theo cam kết mà chiếm đoạt số tiền của các bị hại đã nộp.
Đối tượng Trần Quang Đạo đã nhờ người thân đứng tên thành lập 4 công ty và thuê địa điểm, mua sắm công cụ, phương tiện để hoạt động. Tại các công ty, Đạo tổ chức theo mô hình các Phòng, Tổ (Phòng hành chính, nhân sự, kế toán; Phòng kinh doanh; Phòng chăm sóc khách hàng) và được quản lý, phân công, phân cấp rõ ràng từ đối tượng giữ vai trò Quản lý chung đến các đối tượng như Trưởng phòng, Tổ trưởng và nhân viên trực tiếp thực hiện.
Qua thống kê sơ bộ, từ đầu năm 2023 đến nay, các đối tượng đã chiếm đoạt tài sản của hàng trăm nghìn người với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng, trong đó chủ yếu là người già, thu nhập thấp, phải phụ thuộc vào lương hưu, tiền tiết kiệm, cần hỗ trợ chăm sóc sức khoẻ nhưng thiếu thông tin thị trường, kiến thức công nghệ.
