3 đối tượng gồm: Trương Văn Toàn (sinh năm 2000), Trương Văn Thắng (sinh năm 2002) đều trú tại thị trấn Phương Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang và Hoàng Văn Quynh (sinh năm 2001) trú tại xã Tân Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên…
Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện một nhóm đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng hình thức rao bán sinh vật cảnh (cây cảnh, chim cảnh, cá cảnh,…) nên đã lập án đấu tranh.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau 2 tháng tập trung điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác định 2 anh em Trương Văn Toàn và Trương Văn Thắng chính là thủ phạm nên đã đồng loạt triệu tập để đấu tranh làm rõ.
Tại cơ quan công an, Toàn và Thắng khai nhận, do không có công ăn việc làm ổn định nên đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức rao bán cây cảnh, cá cảnh trên các trang mạng xã hội.
Để thực hiện ý định của mình, Trương Văn Toàn đã mua tài khoản Facebook, tự tạo các fanpage như: Vườn Tùng Nhật - Japan Garden, Tùng Nhật Bản, Trại cá khủng, Cá khủng Việt,…, mua tài khoản ngân hàng, tải các bài quảng cáo rồi đăng bài rao bán cây cảnh, cá cảnh trên các nền tảng mạng xã hội. Sau đó giao các fanpage này cho em trai là Trương Văn Thắng quản lý, sử dụng.
Khi có người liên hệ hỏi mua, Thắng đề nghị kết bạn Zalo rồi trực tiếp nhắn tin trao đổi, thoả thuận giá cả, hình thức mua bán. Sau khi thống nhất việc mua bán, Thắng yêu cầu người mua phải chuyển tiền đặt cọc từ 20% đến 50% giá tiền mua với lý do là hàng hóa cồng kềnh, vận chuyển đường xa nên không giao dịch thanh toán khi nhận hàng (ship cod).
Sau khi nhận được tiền đặt cọc, Thắng sẽ gửi hình ảnh vận chuyển hàng lên xe ô tô và đề nghị bị hại tiếp tục chuyển thêm tiền, nếu họ không chuyển tiền nữa thì Thắng sẽ chặn hết các liên lạc và chiếm đoạt số tiền đặt cọc.
Với thủ đoạn này, chỉ tính từ cuối năm 2024 đến khi bị bắt, 2 anh em Trương Văn Toàn và Trương Văn Thắng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm bị hại trên địa bàn cả nước với số tiền trên 2 tỷ đồng.
Tiến hành điều tra mở rộng vụ án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ Hoàng Văn Quynh (sinh năm 2001) ở xã Tân Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Đây là đối tượng được Toàn và Thắng thuê chỉnh sửa photoshop để làm giả các tài liệu, hình ảnh phục vụ cho hành vi lừa đảo của 2 anh em Toàn, Thắng.
Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự đối với Trương Văn Toàn và Trương Văn Thắng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Hoàng Văn Quynh về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”. Đồng thời, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
