Ngày 24/6, TAND Quảng Ninh mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án mua bán hóa đơn trái phép và trốn thuế có tổ chức với quy mô lớn với tổng số hóa đơn mua bán trái phép lên tới hơn 57.000 tờ, số tiền trốn thuế hơn 4,7 tỷ đồng. Bị cáo Lê Thị Thoa (SN 1992, trú tại huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh) được xác định là chủ mưu.
Theo cáo trạng, Lê Thị Thoa điều hành Công ty TNHH Chứng Nghiệp và Công ty TNHH Thương mại công nghệ Lê Thị. Dưới sự điều hành của Thoa, các công ty này không hoạt động kinh doanh thực tế mà chỉ nhằm mục đích mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) để trục lợi.
Từ năm 2021 - 2023, Thoa đã mua hóa đơn trái phép của Đào Thị Bích Thu và Hoàng Thị Thùy Linh, sau đó lập hồ sơ kê khai thuế đầu vào khống, giúp công ty “né” khoản thuế GTGT phải nộp. Với hành vi này, Thoa và đồng phạm đã trốn thuế tổng cộng hơn 4,7 tỷ đông.
Tham gia và giúp sức đắc lực cho Thoa còn có Nguyễn Thị Duyên, Nguyễn Thị Thư – kế toán công ty, trực tiếp xử lý hồ sơ hóa đơn khống; Hoàng Thị Thùy Linh – người bán 14 hóa đơn khống cho công ty Chứng Nghiệp, hưởng lợi hơn 406 triệu đồng.
Ngoài ra, một mạng lưới chuyên mua bán hóa đơn “ma” cũng bị triệt phá, đứng đầu là Trần Minh Luận, Nguyễn Thành Nam, cùng các đối tượng Phạm Như Huấn, Trần Xuân Quang, Trương Văn Đơn, Lưu Thành Thà, Nguyễn Thị Hồng Ân, Nguyễn Danh Việt.
Chỉ riêng Trần Minh Luận đã điều hành 61 công ty “ma”, mua bán tổng cộng 57.357 hóa đơn, thu lợi bất chính hơn 11,93 tỷ đồng. Luận liên hệ với khách qua Zalo, nhận yêu cầu qua file Word/PDF, lập hợp đồng khống rồi bán hóa đơn, ăn chênh lệch từ 0,5 – 9% giá trị hàng ghi trên hóa đơn.
Các đối tượng sử dụng hàng loạt tài khoản ngân hàng để nhận, rút tiền, chuyển tiền lòng vòng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp. Cơ quan điều tra đã tạm giữ, phong tỏa các tài khoản và thu giữ số tiền lên tới 1,56 tỷ đồng từ các đối tượng, bao gồm tiền mặt và tiền nộp khắc phục hậu quả.
Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ, HĐXX đã tuyên phạt Lê Thị Thoa 36 tháng tù giam và phạt bổ sung 30 triệu đồng, Nguyễn Thị Thư 18 tháng tù giam, Nguyễn Thị Duyên 18 tháng tù giam, Đào Thị Bích Thu nộp phạt hành chính 1 tỷ đồng, Trần Minh Luận 30 tháng tù giam và phạt bổ sung 30 triệu đồng, nộp phạt hành chính 1 tỷ đồng, Phạm Như Huấn 24 tháng tù giam và phạt bổ sung 20 triệu đồng.
Trần Xuân Quang 24 tháng tù giam và phạt bổ sung 20 triệu đồng, Nguyễn Thành Nam 20 tháng tù giam và phạt bổ sung 20 triệu đồng, Lưu Thành Thà 18 tháng tù giam và phạt bổ sung 20 triệu đồng, Nguyễn Thị Hồng Ân 18 tháng tù giam, Trương Văn Đơn nộp phạt hành chính 100 triệu đồng, Nguyễn Văn Hùng nộp phạt hành chính 741 triệu đồng, Hoàng Thị Thùy Linh nộp phạt hành chính 200 triệu đồng.
