Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, công an các tỉnh, thành phố đã đồng loạt ra quân, bắt giữ, khám xét khẩn cấp gần 100 đối tượng tại Nghệ An và nhiều tỉnh thành trên cả nước. Trong số đó có nhiều đối tượng bị bắt ngay sau khi nhập cảnh vào Việt Nam.
Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã phát hiện một băng nhóm tội phạm có tổ chức, do đối tượng người nước ngoài cầm đầu, với sự tham gia của nhiều người Việt Nam. Băng nhóm này có 2 chi nhánh đặt tại Myanmar và Philippines. Mỗi chi nhánh được điều hành bởi một đối tượng người Việt Nam, hoạt động theo mô hình công ty với cơ cấu tổ chức chặt chẽ, phân công nhiệm vụ tinh vi theo từng bộ phận và được trả lương theo cấp bậc. Tổng số đối tượng tham gia lừa đảo tại 02 chi nhánh lên tới hơn 300 người.
Các đối tượng được "huấn luyện" theo kịch bản lừa đảo như "thực hiện nhiệm vụ chuyển tiền mua hàng trên sàn thương mại điện tử để nhận hoa hồng khủng" hoặc kịch bản lừa đảo tình cảm – kết bạn, hẹn hò. Chúng sử dụng tài khoản Facebook giả mạo (thường là phụ nữ xinh đẹp, có cuộc sống khá giả) để tìm kiếm và kết bạn với đàn ông thành đạt. Sau đó, dụ dỗ nạn nhân tham gia các sàn thương mại điện tử "ma", ban đầu trả hoa hồng để tạo lòng tin, rồi dần yêu cầu nạp số tiền lớn hơn với lý do "lỗi hệ thống" và cuối cùng chiếm đoạt toàn bộ số tiền.
Để mở rộng hoạt động, các đối tượng liên tục tuyển người từ Việt Nam sang Myanmar và Philippines qua các con đường hợp pháp hoặc bất hợp pháp.
Cơ quan công an xác định Phan Đình Thịnh (sinh năm 1995) và Lê Thị Trà (sinh năm 1999), cùng trú tại xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) là 2 trong số những đối tượng cầm đầu đường dây này. Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã thực hiện hàng trăm vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam trên khắp cả nước với tổng số tiền ước tính hơn 2.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, chỉ trong thời gian ngắn từ 1-2 ngày, nhiều bị hại đã bị lừa đảo số tiền đặc biệt lớn, điển hình như tại TP. Hồ Chí Minh là hơn 41 tỷ đồng và tại TP. Vinh, Nghệ An là 15,4 tỷ đồng.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố, tạm giam các bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Khoản 4, Điều 174, Bộ luật Hình sự, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án.
